في تطور كاشف، وجه البنك المركزي؛ البنوك بمنع رجل الأعمال محمد الخشن و22 من أفراد عائلته من التصرف في أموالهم. جاء هذا التوجيه على خلفية قرار أصدره النائب ...
أقرأ المزيد
التعليقات على “الشامخ “يقود أحكام “ملاكي” لرجال الأعمال .. حماية مليارات “الخشن” وبراءة آثار وغسيل أموال “راتب” مغلقة
غسيل أموال
غسيل أموال
أثارت وزارة الخزانة الأميركية مفاجأة بإعلانها إدراج اسم رجل الأعمال المصري المقيم في الإمارات حاتم السيد فريد إبراهيم صقر ضمن حزمة عقوبات جديدة استهدفت 29 سفينة وشركات إدارة ...
أقرأ المزيد
التعليقات على حاتم السيد صقر.. واجهة غامضة ل” أبوظبي” و”القاهرة” بإدارة أسطول ناقلات نفط إيراني مغلقة
كشف تحقيق استقصائي، عن صفقة "قذرة" غسيل أموال بين السيسي وكريستوفر كيناهان، أكبر بارون بتجارة المخدرات والأسلحة وغسل الأموال في أوروبا لبيع 30 طائرة عسكرية مقابل 20 مليون ...
أقرأ المزيد
التعليقات على تحقيق دولي: الإمارات وسيط تعاون لم يكتمل للسيسي لغسيل أموال بارون مخدرات مغلقة
على نسق غسيل الأموال المصطلح الرائج اقتصاديا، وجدت الصحف والدوريات الغربية مصطلح (Greenwashing) وتعني الغسيل بالأخضر في إشارة إلى أن فاقد الشيء ينكر، مدعيا رعايته البيئة وحفاظه على ...
أقرأ المزيد
التعليقات على “فاقد الشيء لايعطيه”.. مؤتمر المناخ حفلة تنكرية لتلميع الدولة البوليسية مغلقة
رغم سعيها لجعل عام 2021 عاما لتصفير المشكلات، استقبلت الإمارات العام الجديد 2022 بفضيحتين، الأولى الكشف عن تحولها لمركز عالمي لغسيل أموال الذهب المسروق من إفريقيا، كما أكد موقع بلومبيرج ...
أقرأ المزيد
التعليقات على فضيحتان في وقت واحد.. الإمارات تزور “مؤشر السعادة” وتغسل الذهب لنهب ثروات إفريقيا مغلقة
من أراد الحج من المسلمين يذهب للكعبة، ومن أراد الحج من النصارى يذهب للقدس، ومن أراد الحج من الحرامية والنصابين يذهب للإمارات، ويبدو أن ملك إسبانيا السابق خوان ...
أقرأ المزيد
التعليقات على قِبلة كل فاسد ومجرم.. ملك إسبانيا السابق يشرع في عُمرة بالإمارات! مغلقة
